كشفت صحيفة تايمز أوف مالطا عن مبالغ مالية ضخمة ناتجة عن معاملات مشبوهة مرتبطة بعمليات تهريب النفط الليبي.

وبينت الصحيفة المالطية في تقرير ترجمته بوابة افريقيا الإخبارية، أنه جرى رصد "مئات الملايين من اليورو" في معاملات مشبوهة مرتبطة بشببكة دولية لتهريب النفط و الديزل في حسابات بنك "ساتابنك" في بيسفيل ، وعدد الحسابات هذه أكبر بكثير مما توقع المحققون في البداية الكشف عنه.

وتقوم وحدة تحليل الاستخبارات المالية والشرطة المالطية بالتحقيق وتتبع شبكة من "العشرات" من شركات الوسيطة المرتبطة بمهربي وقود الديزل المالطيين والصقليين والليبيين، وكثيرا ما يتم إخفاؤهم عبر حصص صغيرة  تمتلك حسابات في البنك.

ويعتقدون أن بنك باسفيل كان السبيل الرئيسي الذي يجري من خلاله غسيل معظم الأموال من العملية الجنائية الدولية.

في الشهر الماضي  ذكرت صحيف تايمز أوف مالطا كيف أن المليارات من اليورو في المعاملات المشبوهة من خلال شركة ستابنك تخضع للتحقيق ، مع روابط  بالنشاط الإجرامي.

وتم تجميد جميع حسابات ساتابنك البالغ عددها 12000 حساباً فعلياً من قبل سلطة الخدمات المالية في مالطا في أكتوبر الماضي، مع اختيار شركة "إي واي"  -التي كان يطلق عليها سابقا اسم ارنست أند يونج- لإدارة أصول المصرف في "مصالح المودعين الفضلى".

وجاء هذا التحرك بعد أن توصل التفتيش والمراجعة المشتركان من قبل هيئة الخدمات المالية المالطية ووحدة تحليل الاستخبارات المالية في العام الماضي إلى أوجه قصور في إجراءات مكافحة غسيل الأموال التي يتبعها البنك.

وفي الوقت نفسه، أُبلغت صحيفة تايمز أوف مالطة بأن وحدة الجرائم الاقتصادية التابعة للشرطة ووحدة تحليل الاستخبارت المالية تحاولان فهم شبكة الحسابات المعقدة التي يعتقدان أنها كانت تستخدم لإخفاء وغسل عائدات تهريب الوقود التي تصل إلى عدة ملايين.

وقالت مصادر إن "المجرمين ذوي الياقات البيضاء" - مصطلح يطلق على الجرائم غيرالعنيفة والمرتكبة لدوافع مالية من قبل رجال الأعمال وأصحاب النفوذ- الذين يُعتقد أنهم سهّلوا الجريمة  وروابط محتملة لعمليات التهريب الأخرى خاصة المرتبطة بالسجائر والمخدرات ، يجري التحقيق فيها أيضا في محيط هذا التحقيق.

وأضافت مصادر "ليس من السهل مباشرة فتح حساب ووضع المال من النشاط الإجرامي فيه، هذا هو إجراء إخفاء متعمد يسمى طبقات يجعل من الصعب للغاية كشفه ".

وقال أحد كبار المسئولين "مما زاد الطين بلة، كلما زاد عدد عمليات الحفر ازدادت الروابط مع النشاط الإجرامي الذي نكتشفه ويبدو أنه كان يجري عبر هذا البنك".

وأضاف أن المحققين الماليين الإيطاليين بدأوا أيضًا في الحفر في "فوضى" حسابات الشركات والعميل التي استخدمت في البنك لنقل الأموال المشكوك فيها.

لقد تطورت عملية تهريب الوقود - التي بدأت بعد انهيار نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في عام 2011- لتصبح منظمة إجرامية كبيرة ينسقها المهربون المالطيون والميليشيات الليبية ورجال الأعمال الصقليون الذين لهم علاقات مع المافيا.

نشرت صحيفة تايمز أوف مالطا عدة تقارير حول النشاط الإجرامي ، بما في ذلك التقارير التعاونية كجزء من مشروع دافني الذي شهد مشاركة 18 مؤسسة إعلامية في 15 دولة معًا.

وفي أكتوبر 2017  قُبض على لاعب كرة القدم المالطي السابق دارين ديبونو وشريكه التجاري جوردون ديبونو وهو تاجر للوقود بشكل منفصل في لامبيدوسا وكاتانيا كجزء من حملة إيطالية ضد عصابة تهريب الوقود.

كما وصفت السلطات الإيطالية تاجر السمك الصقلي نيكولا أورازيو روميو  -الذي يزعم أن له صلات بالمافيا- ورئيس الميليشيا الليبية فهمي بن خليفة بأنه من اللاعبين الرئيسيين في العملية.

وفقا للمحققين الإيطاليين تم تهريب الوقود الليبي من ليبيا بمساعدة الميليشيات المسلحة. وقد تم نقلها من مصافي النفط بالقرب من مدينة زوارة الساحلية في الزاوية الشمالية الغربية لليبيا ، حيث تم إرسال ناقلات مليئة بالديزل المكرر إلى الموانئ الليبية للشحن غير المنتظم.

وسيقوم أسطول من قوارب الصيد في الغالب التي تحتوي على صهاريج تخزين كبيرة بنقل الوقود إلى البحر حيث تنتظر ناقلات صغيرة يمتلكها رجال الأعمال المالطيون وأفراد عصابات صقلية في انتظار النقل من سفينة إلى أخرى.

ثم نقلت الشحنات إلى صهاريج أكبر حجماً محصنة في بنك هيرد في مالطا، حتى إفراغ حمولاتها مباشرة في مواقع في جراند هاربر أو إلى خزانات الوقود المملوكة للقطاع الخاص في بربابوجا.

ويتم استخدام شهادات مزورة لبيع هذا الوقود في أوروبا، وينتهي به المطاف في سيارات سائقي السيارات في محطات الضخ في جميع أنحاء القارة. وهي الضربة التي يعتقد أنها قد ولّدت مئات الملايين من اليورو على مدى خمس سنوات.

وقالت المصادر إن اللاعبين المحليين المعنيين يعتبرون "متصلين وخطرين" - واصفا العملية بأنها "الغرب المتوحش" في المياه الإقليمية المالطية وحولها.

وقال مصدر مطلع على تفاصيل التحقيق "هؤلاء ليسوا أشخاصًا جيدين – هم بعيدًا كل البعد عن الطيبة".

أما بالنسبة لبنك "ساتابنك"؟ فعشرات المليارات من اليورو في المعاملات التي مرت من خلال بنك باسفيل خلال السنوات الأربع التي قضاها في العمليات ويعتقد المحققون أن نصف هذه الحالات كانت "عالية المخاطر ومريبة للغاية".

وقالت المصادر إن التحقيقات التي أجرتها السلطات حول ما إذا كانت إدارة البنك يجب أن تتحمل أي مسؤولية جنائية ما زالت في مرحلة مبكرة.