اتهمت وزارة العدل الأمريكية بنك "هالك" التركي بالغش وتبييض الأموال للتهرب من العقوبات المفروضة على إيران.وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت أن الرئيس دونالد ترامب، فرض عقوبات على تركيا تشمل 3 وزراء، بهدف إرغام أنقرة على أن "تنهي فورا هجومها" العسكري على شمال شرق سوريا.وقالت الوزارة في بيان إن العقوبات شملت ...

كشف محمد القبلاوي الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، حقيقة الأخبار التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي حول سرقة مبلغ مالي من سفارة الدولة في واشنطن.وأوضح القبلاوي أن مواطناً أمريكياً احتال على حساب الملحقية العسكرية المستقلة ماليا عن حسابات السفارة، مضيفاً أن المتهم صدر الحكم عليه مؤخراً بالسجن لمدة ...

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يقال إنه تم تصويره في الأرجنتين، ينقل عملية سطو مسلح، انتهت بشكل غريب ومفاجئ.المجني عليه كان يسحب أموال من ماكينة سحب أموال، قبل أن تقف خلفه دراجة بخارية ويهبط منها شاب مسلح، ليهدده مطالبا إياه بإعطائه ما معه من أموال.وفور أن التفت المجني عليه للجاني، أنزل الأخير سلاحه ...

ذكرت صحيفة كندية، السبت، أن المسؤول الكبير في استخبارات الشرطة الاتحادية الكندية الذي أوقف، الجمعة، بتهمة سرقة وثائق حساسة لحساب دولة أجنبية على ما يبدو، أشرف مؤخرا على تحقيق بشأن غسيل أموال من قبل روس.وذكرت صحيفة "ذي غلوب أند ميل" أن اتهام كاميرون أورتيس المسؤول في جهاز "شرطة الخيالة الكندية الملكية"، مرتبط بقضية ...

ذكرت صحيفة كندية أمس السبت، أن المسؤول الكبير في استخبارات الشرطة الاتحادية الكندية الذي أوقف الجمعة بتهمة سرقة وثائق حساسة لحساب دولة أجنبية على ما يبدو، أشرف أخيراً على تحقيق في تبييض أموال من قبل روس.وقالت صحيفة "ذي غلوب أند ميل"، إن اتهام المسؤول في جهاز شرطة الخيالة الكندية الملكية كاميرون أورتيس، مرتبط بقضية ...

أعلنت الحكومة الفنزويلية عن وجود خطر تدخل عسكري أجنبي في البلاد تحت مظلة ما يعرف بـ "معاهدة ريو" التي وقعت عليها العديد من دول المنطقة، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.وقال وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أرياسا، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أمس الجمعة، "هذا أمر خطير، لأن ميول الدول، ...

تم توجيه الاتهام لمؤسس حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف في فرنسا، جان ماري لوبن الجمعة، بـ"اختلاس أموال عامة" على خلفية ادعاءات أنه أنفق خلافاً للقانون أموالاً مخصصة للبرلمان الأوروبي على فريق عمله في بلاده، بحسب ما قال محاموه.وخضع لوبن الذي كان نائباً في المجلس الأوروبي منذ ثمانينات القرن الماضي حتى العام ...

عقدت لجنة حصر ومتابعة الأموال والأرصدة الليبية المجمدة بالخارج التابعة لهيئة الرقابة الإدارية، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعها الأول بمقر الإدارة العامة بطرابلس.وأوضح المكتب الإعلامي للهيئة، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة آلية عمل اللجنة في حصر ومتابعة الأموال والأرصدة الليبية المجمدة بالخارج وتكوين قاعدة بيانات ثابتة لها.

كشفت تقارير أمريكية، عن استعانة حكومة الوفاق -المشرفة قانونا على الهيئة الليبية للاستثمار-بوكلاء أجانب وشركتي استشارات قانونية أميركية لإسداء المشورة بشأن كيفية رفع التجميد عن ثروة سيادية تقدر أصولها بنحو 67 مليار دولار.وأوضح التقرير الذي نشره موقع «أوبن سيكرتس» الأميركي، أن مايكل كوهين، وهو محام الرئيس دونالد ...