أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، اليوم الخميس، إصدار قيادته توجيهات بإعادة الأموال التي نهبتها قوة أمنية تابعة له من ميناء عدن، جنوب اليمن، وتسليمها للقوات السعودية التي تقود عمليات التحالف العربي في المدينة.وقال المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، نزار هيثم، في تغريدات على حسابه في "تويتر": ‏"وجه رئيس ...

قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، إن قرار (الكابينت) الإسرائيلي، اقتطاع 150 مليون شيقل من أموال المقاصة الفلسطينية (الدولار يعادل 5ر3 شيقل)، سرقة منظمة ومتعمدة لأموال ومقدرات الشعب الفلسطيني، وابتزاز مالي وسياسي يعكس نهج دولة الاحتلال القائم على تجريم جميع أشكال المقاومة، وإلصاق تهمة ...

عقد وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الأحد، اجتماعا مع رئيس جهاز المباحث الجنائية محمود عاشور، بحضور رئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال جمال علي. وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة بطرابلس، مناقشة وضع خطة أمنية لمكافحة غسيل الأموال، بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات العلاقة.

أصدر الفريق ركن ياسر عبد الرحمن، رئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال في السودان، قرارا بتشكيل لجنة لتصفية حزب "المؤتمر الوطني" (الحزب الحاكم سابقا، والذي تم حله)، كما أصدر قرارا بحل المكاتب التنفيذية، ومجالس النقابات.ويترأس لجنة تصفية حزب "المؤتمر الوطني" المنحل، المحامي طه عثمان إسحق، وتضم في ...

تبدأ اليوم الإثنين في باريس، محاكمة رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد، في قضية "إثراء غير مشروع" للاشتباه في بنائه إمبراطورية عقارية في فرنسا من أموال عامة سورية.وكان رفعت الأسد أحد الأركان السابقين لنظام دمشق، وقائد "سرايا الدفاع" وهي قوات خاصة كان لها دور أساسي في الهجوم المدمر على مدينة حماة بوسط سوريا في ...

تواصل سويسرا العمل بقوة من أجل فرض معايير أكثر صرامة بالنسبة لرؤوس أموال البنوك الكبرى في البنوك، وهي قواعد يتوقع أن تجبر بنك "يو بي اس جروب" و"كريدي سويس جروب" على وضع 24 مليار فرانك سويسري (24 مليار دولار) من احتياطياتها، جانبا.ولضمان أن تكون الشركات الأم لهذه المؤسسات، التي تتمتع بأهمية من الناحية المنهجية، ...

أدانت السلطات الأمريكية رجل الأعمال النيجيري ألين أونيما الذي يمتلك شركة طيران "أير بيس"، وهي الأكبر في البلاد، بناء على اتهامات بالفساد وغسيل الأموال.وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان إنه قام بتحويل "أكثر من 20 مليون دولار من نيجيريا عبر حسابات مصرفية أمريكية باستخدام وثائق زائفة تتعلق بشراء طائرات".وجاء في ...

أطلقت وكالة الاستخبارات المالية الأسترالية اليوم الأربعاء إجراء قانونياً ضد ثاني أكبر بنوك البلاد، متهمة إياه بارتكاب أكثر من 23 مليون خرق لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأعلنت الوكالة أنها تقدمت بطلب إلى المحكمة الاتحادية الأسترالية لاتخاذ إجراءات ضد بنك "ويستباك" لعدم إبلاغه عن أكثر من 5ر19 عملية تحويل ...

وجه الادعاء الأمريكي مؤخرا، تهما جنائية ضد رجل تسبب في إصابته طفله الرضيع بـ4 رصاصات، في واقعة مؤثرة شهدتها البلاد الشهر الماضي.وفي الحادث الذي تعود إلى 19 أكتوبر، استخدم الرجل، وهو مدمن مخدرات، طفله صاحب الـ11 شهرا كدرع بشري في مواجهة إطلاق نار، عندما كان يحاول شراء مخدرات بأموال مزيفة في فيلادلفيا بولاية ...