نظّم مصرف ليبيا المركزي، ورشة علمية تدريبية لتعزيز مهارات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف الليبية،إفتتحها محافظ المصرف المركزي، ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصديق الكبير.وقال مصرف ليبيا المركزي عبر "فيسبوك"،أن هذه الورشة نظمتها وحدة المعلومات المالية الليبية بالتنسيق مع ...

قال الخبير الاقتصادي سعيد رشوان، إنه لا وجود لأي أموال تخص القذافي في الخارج، وأتحدى أي مسؤول أن يواجهني بعكس ذلك، مضيفا أن الحديث بأن القذافي أو أي من رجاله أخرج 120 مليار دولار أموال وذهب وآثار خارج البلاد، لا أساس له من الصحة.وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، طلبت ...

أكد السيد لؤي القريو المستشار الاعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار في تصريحاً خاص لبوابة افريقياالإخبارية أن الحكم الصادر من محكمة استئناف باريس الخاص بمصرف ليبيا المركزي ومجموعة الخورافي الكويتية ، لا يخص المؤسسة الليبية للاستثمار ولا جهاتها التابعة وأن المؤسسة ليست طرفًا في هذا الموضوع وان هذا الحكم لايؤثر بأي شكل ...

تمكن فريق مشترك بإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة بالعاصمة تونس، وفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بأريانة، من إماطة اللثام عن نشاط إجرامي لشركات منتصبة بجهتي البحيرة وأريانة، تعمل في اطار شبكة دولية مختصة في تبييض الأموال بتونس الكبرى تضم تونسيين وأجانب، عبر تعاطي أنشطة الرهان الرياضي.وأوضح ...

أمضى   وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بتونس محمد الرقيق، ظهر اليوم الاربعاء، اتفاقية تعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الفني (GIZ) ممثلة في شخص  Manfred Horr الممثل المقيم بتونس وليبيا و Jasmin Freischald رئيسة قطب الحوكمة بالوكالة. وذلك بحضور عدد من الإطارات السامية بالوزارة و Fritz Jung، المسؤول عن التعاون ...

كشف كاتب عام لجنة التحاليل المالية في البنك المركزي بتونس لطفي حشيشة، اليوم الخميس، أنّ اللجنة بعثتت للقضاء عدد 1209 ملف متعلقين بغسيل الأموال وبتمويل الإرهاب وهناك ملفات فُتحت فيها عدّة أبحاث.وأفاد لطفي حشيشة،في تصريح لإذاعة شمس أفم التونسية،  أنّه تمّ سنة 2021 تجميد قرابة 17 مليون دينار وان المبلغ الجملي للأموال ...

أكد وكيل وزارة الخارجية عمر كتي أن ليبيا كان ولازالت دولة مانحة، وأن المساعدات التي تحتاجها تتعلق فقط بتأطير وإدارة الأموال وتوجيهها فيما يتعلق بمجالات التنمية.جاء ذلك خلال مشاركة وكيل وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء في العاصمة طرابلس في الاجتماعات التنسيقية المنظمة من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ووكالاتها ...

قال علي عباس المكلّف العام بنزاعات الدولة، اليوم الأربعاء، أن الدولة التونسية توصلت بمبالغ مالية من بعض البنوك السويسرية بعد تنازل أصحابها عنها تلقائيا وذلك في نطاق الاسترجاع المسبق لها الذي تم تحت الإشراف التام للقضاء التونسي.وأضاف علي عباس في حوار مع جريدة "الصباح" التونسية، أن السّلط القضائية السويسرية بالتوازي ...

أكد النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور خلال لقائه في بروكسيل نظيره البلجيكي المستشار "يوهان دلمول" على أحقية وأولوية السلطات القضائية الليبية بحماية الأموال والاستثمارات الليبية وشدد الصور بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية على العناية والاهتمام التي يمنحها مكتب النائب العام الليبي لمكافحة الفساد بكل صوره ...