يعتبر الانقسام السياسي في ليبيا أحد الأسباب في تعميق الأزمة الاقتصادية، مما أثّر على استعادة أصول مجمدة في الخارج منذ رحيل النظام السابق، تقدر بـ67 مليار دولار، وأصبح الأمل المستهدف الآن، أن تشارك ليبيا في إدارة ثاني أكبر صندوق سيادي في أفريقيا، وسط تحذيرات أممية من إذابة أمواله بمساعدة أطراف داخلية، في وقت ألمحت ...

فضيحة الأموال المجمدة للزعيم الليبي السابق معمر القذافي تعود للواجهة، فريقنا التحريري أجرى تحقيقا لعدة أسابيع ، وجمع معلومات حصرية.يشير مصدر مقرب من الملف اشترط عدم الكشف عن هويته أن الحكومة البلجيكية قد تكون لعبت دوراً في تمويل الميليشيات الليبية المسؤولة عن تهريب البشر.لقد أدت الحرب الأهلية في ليبيا إلى أزمة هجرة ...

نفذت السلطات الإيطالية عملية اعتقال أخرى يوم الجمعة وحجزت 55 مليون يورو في صورة أصول مرتبطة بتحقيقات "النفط القذر" والتي اعتُقل في إطارها المواطنان المالطيان دارين ديبونو وغوردون ديبونو في أكتوبر الماضي.وتم إلقاء القبض على إيطالي مقيم في لندن يدعى أنطونيو ديسياتا ، ويبلغ من العمر 51 عاماً ، كما تمت مصادرة أصول في ...

قال رئيس صندوق الثروة السيادية في ليبيا إن مشروع قانون يقترح استخدام الأصول المجمدة خلال الحرب الأهلية في ليبيا لتعويض ضحايا الجيش الجمهوري الايرلندي من شأنه أن يعرقل جهود البلاد لإعادة البناء.وتملك بنوك لندن ما يقدر بنحو 12 مليار جنيه استرليني من الأموال الليبية بعد أن أمرت الأمم المتحدة بتجميدها في عام 2011 لمنع ...

كشفت مصادر خاصة لـ"بوابة افريقيا الإخبارية" أن مجلس العموم البريطاني سيطرح موضوع التصرف في الأموال الليبية المجمدة.وبين المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن "مجلس العموم البريطاني سيناقش خلال جلسة سيعقدها يوم بعد غدا الجمعة مشروع قانون يسمح بالتصرف في الأموال الليبية المجمدة بحكم قرارات مجلس الأمن، بذريعة ...

خسر الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، اليوم الإثنين، معركة في صراعه القضائي لتجنب المثول أمام المحكمة بتهم فساد واستغلال النفوذ. وقال مصدر قضائي إن محكمة الاستئناف بالعاصمة الفرنسية باريس رفضت طعناً تقدم به ساركوزي ضد لائحة اتهام الادعاء العام.وأمر قضاة التحقيق في فبراير(شباط) الماضي، بمحاكمة ساركوزي ومحاميه ...

تجاوزات عديدة في مختلف المجالات الاقتصادية قبل أحداث فبراير وبعدها، في ظل غياب تام للاستقرار الأمني والاقتصادي، فليبيا اليوم تعيش المرحلة الأصعب في ملفات الفساد في كل نواحيه، حيث بات حديث الليبيين عن "جرائم نهب المال العام" منذ الإطاحة بالرئيس الراحل معمر القذافي عام2011، هو الأعلى صوتاً، بداعي الخوف على مستقبل ...

كشف الخبير الاقتصادي ومؤسس سوق الأوراق المالية، سليمان الشحومي، عن طرق مجابهة عمليات غسيل الأموال في ليبيا.وقال الشحومي في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "مجابهة عمليات غسيل الأموال ليست عبر مراقبة الحسابات البنكية والتعرف علي مصادر الأموال وحدها، بل عبر تنظيم السجل العقاري وتحديث ...

نفت رئيسة الأرجنتين السابقة، كريستينا فيرنانديز دي كيرشنر، أمس الثلاثاء، أي تورط في شبكة لغسل الأموال، قائلة إنه لا يوجد دليل ضدها.ومن المقرر أن تبدأ محاكمة فيرنانديز، في فبراير بسبب علاقاتها برجل الأعمال، لازارو بايز، الذي كان قريباً من عائلتها وتلقى عقود عمل خلال فترة رئاستها بين عامي 2007 و2015.وقالت فيرنانديز ...