أدانت السلطات الأمريكية رجل الأعمال النيجيري ألين أونيما الذي يمتلك شركة طيران "أير بيس"، وهي الأكبر في البلاد، بناء على اتهامات بالفساد وغسيل الأموال.وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان إنه قام بتحويل "أكثر من 20 مليون دولار من نيجيريا عبر حسابات مصرفية أمريكية باستخدام وثائق زائفة تتعلق بشراء طائرات".وجاء في ...

أعلنت النيابة السودانية أمس الأحد أنها حققت لأول مرة مع الرئيس عمر البشير، الذي أطيح به من منصبه في 11 من الشهر الماضي، في ظل اتهامه بغسيل الأموال والإتجار في العملة الصعبة، بعد العثور على ملايين الدولارات واليورو في مقر إقامته بالخرطوم.يذكر أن البشير، الذي ظل في السلطة لثلاثين عاماً، عُزل من قبل الجيش بعد احتجاجات ...

أعلن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، أمس الإثنين، انطلاق "منصة الخطاب البديل" لمكافحة الإرهاب، بحضور المؤسسات الحكومية وهياكل الإعلام وقوى المجتمع المدني المساهمة في تنفيذ هذا المشروع.وذكر بيان لرئاسة الحكومة التونسية أن الشاهد استعرض جهود بلاده لمقاومة كافة أشكال التطرف والإرهاب والتي من بينها إصدار القانون ...

كشف مؤشر الفساد الدولي الصادر، مؤخرا، تفاقم الفساد في تركيا، وسط مخاوف من أن تؤدي قبضة  الرئيس رجب طيب أردوغان الحديدية إلى تفاقم الظاهرة في البلاد.وبحسب موقع "أحوال" التركي، فإن الفساد عاد إلى الارتفاع مجددا في البلاد، خلال العام الماضي، بعدما تراجع بشكل محدود منذ سنة 2013.في ديسمبر 2013، اهتزت تركيا على وقع فضيحة ...

فتشت الشرطة الألمانية مكاتب جميع أعضاء مجلس إدارة دويتشه بنك في إطار تحقيق بشأن مزاعم غسل أموال مرتبطة بما يعرف باسم «أوراق بنما».وهوت أسهم أكبر بنك في ألمانيا 2.9% بعدما سجلت انخفاضاً قياسياً أول من أمس مع استمرار حملة بدأت الخميس لمداهمة مقر البنك في فرانكفورت ليوم ثان.وقال كارل فون رور نائب الرئيس التنفيذي للبنك ...

عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب اجتماع لها اليوم الخميس بمقر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس.وضم الاجتماع  محافظ مصرف ليبيا المركزي "الصديق الكبير" ، رئيس اللجنة بحضور اعضائها المُمثلين لكلاً من جهاز المخابرات العامة، وزارات الداخلية، والخارجية، والعدل، والمالية، ومصلحتي الجمارك، والضرائب،وديوان ...

وجهت النيابة العامة في الأرجنتين اتهاماتها لنجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي ووالده، بغسيل الأموال عن طريق مؤسسة تحمل اسم اللاعب، حسبما أكدت مصادر مطلعة على القضية.وقال النائب العام المتخصص في القضايا المادية بابلو تورانو إنه "يحقق فيما إذا كانت مؤسسة 'ليو ميسي' لم تكشف عن التبرعات المليونية التي تلقتها ومنحتها ...

كشف الخبير الاقتصادي ومؤسس سوق الأوراق المالية، سليمان الشحومي، عن طرق مجابهة عمليات غسيل الأموال في ليبيا.وقال الشحومي في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "مجابهة عمليات غسيل الأموال ليست عبر مراقبة الحسابات البنكية والتعرف علي مصادر الأموال وحدها، بل عبر تنظيم السجل العقاري وتحديث ...

وجهت السلطات الماليزية 3 اتهامات بغسل أموال إلى رئيس الوزراء السابق نجيب عبدالرزاق في إطار تحقيق بشأن أموال مفقودة من صندوق التنمية الماليزي "1إم.دي.بي" التابع للدولة.وتتعلق الاتهامات، التي تُليت في المحكمة، بتحويلات نقدية بقيمة 42 مليون رنجيت "عشرة ملايين دولار" من شركة "إس.آر.سي انترناشيونال"، التي كانت وحدة ...