شهد يوم أمس، إلقاء القبض على 90 شخصاً يشتبه بصلتهم بمافيا ندرانجيتا التي تعد واحدة من أقوى التنظيمات الإجرامية في العالم، وذلك في مداهمات في أربع دول في أوروبا ودولة سورينام بأمريكا الجنوبية.وتمت مصادرة نحو 140 كيلوغراماً من حبوب النشوة «استاسي» و3 آلاف إلى 4 آلاف كيلوغرام من الكوكايين خلال المداهمات، حسبما أفاد ...

تمكنت ليبيا خلال فترة الثمانينات وعقب انتهاء فترة الحصار الاقتصادي الذي فرض عليها من توفير مبالغ مالية ضخمة تقدر بمليارات الدولارات، في عدة دول كاستثمارات وودائع نقدية، كانت تدر عوائد مالية سنوية كبيرة تساهم في تمويل الميزانية العامة للدولة، إضافة لتنمية نشاطات المؤسسات المشرفة على هذه الأموال والأصول، إلا أن هذه ...

بعد سنوات من الإطاحة بنظام العقيد معمّر القذافي، مازالت الأموال المجمدة شغلا شاغلا لليبيين، في ظل حاجة البلاد إليها وأمام التراجع الذي تعيشه أغلب المؤسسات الاقتصادية والانهيار الكبير للاحتياطي والعملة المحليين. والواقع أن هذا الملف بالذات يلفه غموض كبير من خلال الاختلاف حول حقيقة الأرقام ومواقعها لكنه في كل الحالات ...

أقر مجلس الوزراء الإسرائيلي، أمس، قانوناً يتم بموجبه تجميد الأموال التي تحولها الحكومة الإسرائيلية، لعلاج فلسطينيين اعتقلوا بعد إصابتهم، وكذلك الأسرى في السجون التي تديرها مصلحة السجون الإسرائيلية «شباص».وجاءت الموافقة على القانون الذي قدمته عضو الكنيست عنات بركو، بدعم من وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، خلال الجلسة ...

فتشت الشرطة الألمانية مكاتب جميع أعضاء مجلس إدارة دويتشه بنك في إطار تحقيق بشأن مزاعم غسل أموال مرتبطة بما يعرف باسم «أوراق بنما».وهوت أسهم أكبر بنك في ألمانيا 2.9% بعدما سجلت انخفاضاً قياسياً أول من أمس مع استمرار حملة بدأت الخميس لمداهمة مقر البنك في فرانكفورت ليوم ثان.وقال كارل فون رور نائب الرئيس التنفيذي للبنك ...

تسبب رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما مجدداً، أمس، في تأجيل إجراءات محاكمته بالفساد، بعدما قدم محاموه طلباً بوقف الدعوى القضائية.وعلى المحكمة الآن أن تقرر ما إذا كان يجب أن يمثل زوما للمحاكمة، وقد تم تأجيل الإجراءات الجنائية حتى 20 مايو 2019. وكما كان الحال في المرات التي ظهر فيها زوما لوقت قصير داخل ...

صادرت السلطات المالطية 15 ألف يورو من المواطن الليبي عزام محمد عمر الكبير (33 عاما) ، وغرمته أكثر من 6 آلاف يورو بسبب مخالفته اللوائح الخاصة بمراقبة حركة ونقل النقود من وإلى الجزيرة المالطية.وقالت صحيفة "تايمز أوف مالطا " أمس الخميس، إن الكبير اعتقل عندما كان يحاول المرور عبر الجمارك في مطار مالطا الدولي الثلاثاء ...

حكم القضاء الفرنسي أمس الأربعاء، في باريس، على رجل الأعمال اللبناني محمد نور الدين، بالسجن 7 أعوام بعد إدانته بتبييض أموال من تهريب مخدرات والمشاركة في عصابة أشرار في إطار شبكة واسعة تعمل على تبييض أموال عصابات تهريب مخدرات كولومبية.ويقضي الحكم بسجن نور الدين 7 أعوام، وبدفع غرامة قدرها 500 ألف يورو.وحكم أيضاً على ...

كشف الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك حقيقة ما أثير حول المساس بالأموال الليبية المجمدة في بلجيكا.ونقل السلاك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بالمركز الإعلامي بديوان رئاسة الوزراء، توضيح رئيس المجلس الرئاسي حول القضية وما أثير حولها من شائعات.وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن "السلاك قال إنه منذ 2011 قد ...