حكم القضاء الفرنسي أمس الأربعاء، في باريس، على رجل الأعمال اللبناني محمد نور الدين، بالسجن 7 أعوام بعد إدانته بتبييض أموال من تهريب مخدرات والمشاركة في عصابة أشرار في إطار شبكة واسعة تعمل على تبييض أموال عصابات تهريب مخدرات كولومبية.ويقضي الحكم بسجن نور الدين 7 أعوام، وبدفع غرامة قدرها 500 ألف يورو.وحكم أيضاً على ...

كشف الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك حقيقة ما أثير حول المساس بالأموال الليبية المجمدة في بلجيكا.ونقل السلاك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بالمركز الإعلامي بديوان رئاسة الوزراء، توضيح رئيس المجلس الرئاسي حول القضية وما أثير حولها من شائعات.وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن "السلاك قال إنه منذ 2011 قد ...

 في ما يتعلق بالأموال الليبية المجمدة في بلجيكا ، يبدو أن وزير الشؤون الخارجية الحالي ، ديدييه ريندرز ، كان نزل بكل ثقله لمساعدة شركات بلجيكية على استرداد أموالها عن عقود مبرمة مع نظام القذافي ، وفقا لنتائج تحقيق نشرته صحيفة Le Soir البلجيكية الخميس.يشدّد الوزير أنه لم يكن مسؤولاً عن هروب مئات الملايين من اليورو من ...

أكد الناطق باسم الجيش العميد احمد المسماري على رفض وضع القوات المسلحة تحت أي جسم من مخرجات الصخيرات محذرا من مساعي تقسيم ليبيا.وقال المسماري في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء أن هناك طائرة استطلاع ايطالية تقوم بعمل استطلاعي فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب مشددا على تواصل المعركة لمحاربة الإرهاب.وأشار المسماري إلى أن ليبيا ...

حظرت السلطات القضائية البيروفية على الرئيس السابق، ألان جارسيا، مغادرة البلاد لمدة 18 شهراً بسبب تحقيق جار في مزاعم بالتآمر وغسيل أموال في فضيحة فساد تورطت فيها شركة البناء البرازيلية "أوديبريشت".وفي جلسة استماع عقدت أمس السبت، وافق القاضي خوان كارلوس سانشيز على طلب تقدم به مكتب المدعي العام بعد سماع دليل على أن ...

كشفت المؤسسة الليبية للاستثمار، أمس الجمعة، أن خمس دول من الاتحاد الأوروبي استغلت ثغرة في نظام تجميد الأموال الليبية فتصرفت في فوائد هذه الأموال.وقالت مؤسسة الاستثمار الليبية وفقا لصحيفة بوليتكو الأمريكية، إن المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ولكسمبورغ وبلجيكا أفرجت عن فوائد لأموال ليبية مجمدة لديها رغم العقوبات ...

دعت وزيرة الصحة الأسبق فاطمة الحمروش، الأجهزة المختصة بالإجابة على مجموعة من التساؤلات التي طرحتها حول ملف تسييل الأموال المجمدة الليبية.وقالت الحمروش، في تدوينة نشرها بصفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "السؤال الذي يجب البحث عن إجابته: ما الذي تستفيده أي دولة من إيجاد ذرائع لتسييل الأموال المجمدة ...

أكدت المؤسسة الليبية للاستثمار، أن الأصول المالية المجمدة للمؤسسة الليبية للاستثمار محاطة بأقصى درجات الرعاية والأمان.وقالت المؤسسة في بيان أصدرته، "إنه بناء على ما تناول من تصريحات صادرة عن مسؤولين حكوميين وبرلمانيين بلجيكين بشأن قيام مصرف يوروكلير في بلجيكا بالإفراج عن عوائد ودائع مملوكة للمؤسسة الليبية للاستثمار ...

عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب اجتماع لها اليوم الخميس بمقر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس.وضم الاجتماع  محافظ مصرف ليبيا المركزي "الصديق الكبير" ، رئيس اللجنة بحضور اعضائها المُمثلين لكلاً من جهاز المخابرات العامة، وزارات الداخلية، والخارجية، والعدل، والمالية، ومصلحتي الجمارك، والضرائب،وديوان ...