أموال

حراك ليبيا إلى السلام يدعو لتشكيل لجنة تشرف على الأموال المجمدة

31 October, 2018

أصدر حراك ليبيا إلى السلام بيانا اليوم الاربعاء، على خلفيّة الأخبار والتقارير المنشورة  حول تمكين بلجيكيا جماعات مسلحة في ليبيا من سحب فوائض مالية من الأموال الليبية المجمدة.  " style="height: 602px;">وقال الحراك في بيانه أن "ما يحدث من سرقات واختلاسات لرزق وقوت الشعب الليبي يثبت الفشل الذريع للمجتمع الدولي والأمم ...

الأموال الليبية المجمدة ... بين التراخي الداخلي و التلاعب الدولي

30 October, 2018

يعتبر الانقسام السياسي في ليبيا أحد الأسباب في تعميق الأزمة الاقتصادية، مما أثّر على استعادة أصول مجمدة في الخارج منذ رحيل النظام السابق، تقدر بـ67 مليار دولار، وأصبح الأمل المستهدف الآن، أن تشارك ليبيا في إدارة ثاني أكبر صندوق سيادي في أفريقيا، وسط تحذيرات أممية من إذابة أمواله بمساعدة أطراف داخلية، في وقت ألمحت ...

بلجيكا تمول مليشيات ليبية من فوائد الأموال المجمدة

30 October, 2018

فضيحة الأموال المجمدة للزعيم الليبي السابق معمر القذافي تعود للواجهة، فريقنا التحريري أجرى تحقيقا لعدة أسابيع ، وجمع معلومات حصرية.يشير مصدر مقرب من الملف اشترط عدم الكشف عن هويته أن الحكومة البلجيكية قد تكون لعبت دوراً في تمويل الميليشيات الليبية المسؤولة عن تهريب البشر.لقد أدت الحرب الأهلية في ليبيا إلى أزمة هجرة ...

اعتقال إيطالي في قضية تهريب النفط الليبي

29 October, 2018

نفذت السلطات الإيطالية عملية اعتقال أخرى يوم الجمعة وحجزت 55 مليون يورو في صورة أصول مرتبطة بتحقيقات "النفط القذر" والتي اعتُقل في إطارها المواطنان المالطيان دارين ديبونو وغوردون ديبونو في أكتوبر الماضي.وتم إلقاء القبض على إيطالي مقيم في لندن يدعى أنطونيو ديسياتا ، ويبلغ من العمر 51 عاماً ، كما تمت مصادرة أصول في ...

ماذا طلب صندوق الثروة الليبي من بريطانيا ؟

27 October, 2018

قال رئيس صندوق الثروة السيادية في ليبيا إن مشروع قانون يقترح استخدام الأصول المجمدة خلال الحرب الأهلية في ليبيا لتعويض ضحايا الجيش الجمهوري الايرلندي من شأنه أن يعرقل جهود البلاد لإعادة البناء.وتملك بنوك لندن ما يقدر بنحو 12 مليار جنيه استرليني من الأموال الليبية بعد أن أمرت الأمم المتحدة بتجميدها في عام 2011 لمنع ...

مصدر خاص: العموم البريطاني سيناقش قانونا للتصرف في الأموال الليبية المجمدة

24 October, 2018

كشفت مصادر خاصة لـ"بوابة افريقيا الإخبارية" أن مجلس العموم البريطاني سيطرح موضوع التصرف في الأموال الليبية المجمدة.وبين المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن "مجلس العموم البريطاني سيناقش خلال جلسة سيعقدها يوم بعد غدا الجمعة مشروع قانون يسمح بالتصرف في الأموال الليبية المجمدة بحكم قرارات مجلس الأمن، بذريعة ...

محاكمة رئيس برشلونة السابق بتهم تبييض الأموال

18 October, 2018

سيحاكم الرئيس السابق لنادي برشلونة الإسباني ساندرو روسيل بتهم تبييض الأموال المرتبطة ببيع حقوق النقل التلفزيوني لمباريات منتخب البرازيل، بدءا من شهر فبراير المقبل، بحسب ما عملت وكالة فرانس برس من مصدر قضائي.وستبدأ اجراءات المحاكمة في 25 فبراير في المحكمة الوطنية في العاصمة مدريد، ومن المتوقع عقد جلسات استماع في 26 ...

فرنسا: ساركوزي يخسر طعنه في اتهامه بالفساد

08 October, 2018

خسر الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، اليوم الإثنين، معركة في صراعه القضائي لتجنب المثول أمام المحكمة بتهم فساد واستغلال النفوذ. وقال مصدر قضائي إن محكمة الاستئناف بالعاصمة الفرنسية باريس رفضت طعناً تقدم به ساركوزي ضد لائحة اتهام الادعاء العام.وأمر قضاة التحقيق في فبراير(شباط) الماضي، بمحاكمة ساركوزي ومحاميه ...

توجيه 17 اتهاماً لزوجة رئيس وزراء ماليزيا السابق

04 October, 2018

وجه الادعاء اليوم الخميس إلى روسمة منصور زوجة رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق 17 اتهاما تتضمن غسل الأموال، في إطار تحقيقات سلطات مكافحة الكسب غير المشروع في اختفاء مليارات الدولارات من أموال الدولة.وفي محكمة في كوالالمبور، تلا الادعاء الاتهامات المنسوبة إلى روسمة التي ألقت لجنة مكافحة الفساد القبض ...