كشف الخبير الاقتصادي ومؤسس سوق الأوراق المالية، سليمان الشحومي، عن طرق مجابهة عمليات غسيل الأموال في ليبيا.وقال الشحومي في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "مجابهة عمليات غسيل الأموال ليست عبر مراقبة الحسابات البنكية والتعرف علي مصادر الأموال وحدها، بل عبر تنظيم السجل العقاري وتحديث ...

قالت الشرطة الماليزية اليوم الخميس إنه تم إعداد 21 تهمة غسل أموال في المجمل ضد رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرزاق فيما يتعلق بتحويل 681 مليون دولار إلى حسابه المصرفي الخاص.وقال نائب المفتش العام للشرطة نور رشيد إبراهيم في بيان، إن الاتهامات تشمل 9 تهم بتسلم عائدات أموال بطريقة غير مشروعة وخمس تهم باستخدام ...

نفت رئيسة الأرجنتين السابقة، كريستينا فيرنانديز دي كيرشنر، أمس الثلاثاء، أي تورط في شبكة لغسل الأموال، قائلة إنه لا يوجد دليل ضدها.ومن المقرر أن تبدأ محاكمة فيرنانديز، في فبراير بسبب علاقاتها برجل الأعمال، لازارو بايز، الذي كان قريباً من عائلتها وتلقى عقود عمل خلال فترة رئاستها بين عامي 2007 و2015.وقالت فيرنانديز ...

اعترف بول مانافورت الذي شغل فى السابق منصب مدير حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة بأنه مذنب في اتهامات اتحادية تتعلق بغسيل أموال وممارسة ضغوط لتحقيق انتهاكات.واعترف مانافورت بتهمتين من سبعة اتهامات ووافق على التعاون مع المحقق الخاص روبرت مولر مقابل التخفيف في إصدار الأحكام، وكذلك تجنب إجراء محاكمة ...

حكمت محكمة في السلفادور أمس الأربعاء على الرئيس السابق إلياس أنطونيو ساكا بالسجن لمدة 10 سنوات وبإعادة مبلغ 260 مليون دولار من أصل 301 مليون تم اختلاسها خلال سنوات حكمه التي استمرت من 2004 وحتى 2009.وفي جلسة النطق بالحكم مثُل الرئيس السابق أمام المحكمة في العاصمة سان سلفادور موقوفًا مع ستة متهمين آخرين كانوا ...

قال فريق خبراء في الأمم المتحدة الثلاثاء إن بلجيكا تنتهك العقوبات الدولية المفروضة على الأصول التي كان يملكها معمر القذافي.وتأتي استنتاجات خبراء الأمم المتحدة حول ليبيا بعد تحقيق سابق هذا العام لـ POLITICO كشف النقاب عن أن عشرات ملايين اليورو من الفوائد من أموال القذافي المجمدة التي تديرها Euroclear - وهي مؤسسة ...

أصدرت إدارة المصرف الليبي الخارجي ،بيانا توضيحيا للرأي العام ،على خلفية الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ،والتي تتهم المصرف الليبي الخارجي بالتصرف في أموال الليبيين، وحسابات الجهات العامةبالإضافة إلىتحقيقه لخسائر، مما تسبب فيتشويهطال إدارة المصرف بشكل يمس قيموأخلاق المجتمع الليبي.و عبّر المصرف ...

قالت الشرطة اليونانية أمس الثلاثاء، إن السلطات اعتقلت موظفي إغاثة اثنين وتحقق مع 30 شخصا إجمالا من العاملين في نفس المنظمة على جزيرة ليسبوس للاشتباه في تهريبهم مهاجرين إلى اليونان فضلا عن التجسس وغسل أموال.وذكرت الشرطة في بيان أن المشتبه بهم، وبينهم 24 أجنبيا وستة يونانيين، يعملون على الجزيرة منذ أواخر 2015 على ...

فندت الحكومة النيجيرية مزاعم بأن جهاز أمن الدولة استرد أموالا وأسلحة خطرة من مقر إقامة المدير العام المقال للجهاز.وقال المتحدث باسم الشرطة السرية توني أوبويو في بيان إن الفيديوهات المتداولة بشأن العثور على أشياء في منزل  لاوال دورا مزيفة.ومن بين الأشياء المزعومة 400 قطعة سلاح صغيرة ومتطورة وأسلحة خفيفة وبنادق وآلاف ...