التقى مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني مع نظيره الهندي “ تي تيرومورتي “ وتترأس بلاده لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1970 (2011) بشأن ليبياوأكد السني خلال اللقاء الذي جرى في نيويورك رفض بلاده القاطع لمحاولات بعض الدول وضع يدها على الأموال الليبية المجمدة ، مؤكداً أن الحكومة لن تسمح بذلك مهما كانت ...

بحث وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا اليوم الاثنين مع وزير المالية والعمل المالطي  "كلايد كارونا" والوفد المرافق له الترتيبات الأمنية الخاصة بإمكانية إعادة تشغيل الخط الملاحي الجوي بين البلدين في المستقبل القريب.وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة ...

اجتمع وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، صباح اليوم الاثنين برئيس لجنة متابعة مذكرة التفاهم الموقعة ما بين وزارة الداخلية ومصرف ليبيا المركزي في مجال مكافحة الفساد وغسل الاموال وتمويل الإرهاب عبدالحميد الغزالي وبحضور عضو اللجنة جمال المزوغي.حيث تم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الداخلية بطرابلس مناقشة تطوير ...

قال وزير العدل الألماني كريستين لامبريشت لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية إن برلين تعتزم تشديد القوانين لتسهيل مهمة سلطات الرقابة المالية في ملاحقة جرائم غسيل الأموال.ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الصحيفة أن مشروع القانون الجديد ينص على أن أي شخص يساعد في تداول أموال ناتجة عن أنشطة غير قانونية، يمكن إدانته ...

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، اليوم الخميس، إصدار قيادته توجيهات بإعادة الأموال التي نهبتها قوة أمنية تابعة له من ميناء عدن، جنوب اليمن، وتسليمها للقوات السعودية التي تقود عمليات التحالف العربي في المدينة.وقال المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، نزار هيثم، في تغريدات على حسابه في "تويتر": ‏"وجه رئيس ...

عقد وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الأحد، اجتماعا مع رئيس جهاز المباحث الجنائية محمود عاشور، بحضور رئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال جمال علي. وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة بطرابلس، مناقشة وضع خطة أمنية لمكافحة غسيل الأموال، بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات العلاقة.

أصدر الفريق ركن ياسر عبد الرحمن، رئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال في السودان، قرارا بتشكيل لجنة لتصفية حزب "المؤتمر الوطني" (الحزب الحاكم سابقا، والذي تم حله)، كما أصدر قرارا بحل المكاتب التنفيذية، ومجالس النقابات.ويترأس لجنة تصفية حزب "المؤتمر الوطني" المنحل، المحامي طه عثمان إسحق، وتضم في ...

أدانت السلطات الأمريكية رجل الأعمال النيجيري ألين أونيما الذي يمتلك شركة طيران "أير بيس"، وهي الأكبر في البلاد، بناء على اتهامات بالفساد وغسيل الأموال.وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان إنه قام بتحويل "أكثر من 20 مليون دولار من نيجيريا عبر حسابات مصرفية أمريكية باستخدام وثائق زائفة تتعلق بشراء طائرات".وجاء في ...

أطلقت وكالة الاستخبارات المالية الأسترالية اليوم الأربعاء إجراء قانونياً ضد ثاني أكبر بنوك البلاد، متهمة إياه بارتكاب أكثر من 23 مليون خرق لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأعلنت الوكالة أنها تقدمت بطلب إلى المحكمة الاتحادية الأسترالية لاتخاذ إجراءات ضد بنك "ويستباك" لعدم إبلاغه عن أكثر من 5ر19 عملية تحويل ...