تنظر محكمة النقض الفرنسية يوم الإربعاء في استئناف نيكولا ساركوزي الذي يتهم صحيفة Mediapart بنشر "وثائق مزورة" في العام 2012، في القضية المتهم فيها بتلقي تمويل ليبي لحملته الرئاسية في العام 2007.وقالت مواقع إخبارية فرنسية اليوم الإثنين، أنّ الأمر يتعلّق بأحد المذكرات المنسوبة لأحد المسؤولين الليبيين والتي تزعم تأكيد ...

ترسخ وجود الميليشيات في أعقاب الأزمة التي عصفت بليبيا، حيث استغلت انتشار السلاح وغياب سلطة الدولة لتكون لنفسها مناطق نفوذ تحت سلطة الرصاص، وهو ما أدخل البلاد في دوامة من العنف والفوضى. وتبدأ نشاطات هذه الميليشيات من التجارة غير الشرعية إلى الخطف على الهوية إلى استعباد المهاجرين والمتاجرة بهم، إلى التحكم في عمليات ...

عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب اجتماع لها اليوم الخميس بمقر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس.وضم الاجتماع  محافظ مصرف ليبيا المركزي "الصديق الكبير" ، رئيس اللجنة بحضور اعضائها المُمثلين لكلاً من جهاز المخابرات العامة، وزارات الداخلية، والخارجية، والعدل، والمالية، ومصلحتي الجمارك، والضرائب،وديوان ...

من المقرر أن تعقد في يناير كانون الثاني المقبل جلسة استماع للنظر في تسليم ألكسندر الجوهري المعتقل في بريطانيا في إطار تحقيق بشأن تمويل الحملة الانتخابية في فرنسا للرئيس السابق نيكولا ساركوزي.ويريد المحققون الفرنسيون استجواب ألكسندر الجوهري بشأن تمويل غير قانوني مزعوم لحملة نيكولا ساركوزي للانتخابات الرئاسية لعام ...

نفت المؤسسة الليبية للاستثمار، ما تردد في بعض وسائل الإعلام الدولية حول مزاعم عن ارتكاب مخالفات تمثلت في سحب واختفاء مبالغ مالية من حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار والإدعاء بتحويل ودائع من حسابات الأصول المجمدة في بلجيكا بموجب نظام العقوبات بالأمم المتحدة.وأكدت المؤسسة في بيان أصدرته اليوم الخميس، أنه لا يوجد دليل ...

نأت المفوضية الأوروبية بنفسها عما يتم تداوله حالياً من تسرب فوائد وعائدات أموال ليبية مجمدة في مصارف بلجيكية لصالح مجموعات مسلحة.وبينت وكالة "آكي" عن مايا كوسيانيتش المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أن المفوضية تحفظت على التعليق على إمكانية وجود ثغرات أو سوء ...

اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير صباح اليوم الأحد بمقر إدارة الرقابة على المصارف و النقد مع مديري المصارف التجارية ومدير عام شركة معاملات. و تناول الإجتماع تنفيذ المصارف لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ،و متابعة ما تقدمه من خدمات للأفراد و الشركات ،و الصعوبات التي تواجه المصارف ومعالجتها. كما تطرق الاجتماع ...

أطلقت شبكة مكافحة الجرائم المالية «فينسن» بوزارة الخزانة الأمريكية، دليلاً شاملاً عن نشاطات النظام الإيراني الخبيثة وغير المشروعة، ومحاولاته استغلال النظام المالي العالمي لدعم وتمويل الإرهاب.وذكرت الخزانة الأمريكية «أنه لطالما استخدم النظام الإيراني مختلف الشركات لاستغلال الأنظمة المالية في جميع أنحاء العالم لتحويل ...

دعا أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى إيقاف التمويل الرسمي عن الأطراف التي تعقد الأوضاع في ليبيا.وقال أبو الغيط في تصريحات إعلامية إن الأموال التي تأتى لكافة أطراف النزاع في ليبيا تأتى من البنك المركزي من موارد النفط، مضيفا "يجب أن يمنع أي تمويل رسمي للأطراف التي تعقد الأمر في الأراضي الليبية"، مشيراً ...